Οι τράπεζες, οι offshore εταιρείες και οι υπέρογκες δανειοδοτήσεις
Τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους ξεπλένεται το μαύρο χρήμα στη χώρα μας περιγράφει η «Εκθεση εκτίμησης εθνικού κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» που συντάχθηκε το 2018 από το υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται για την πρώτη έκθεση σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που εκπονήθηκε στην Ελλάδα σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία και τα διεθνή πρότυπα. Στην εκπόνησή της συνεργάστηκαν εκπρόσωποι από όλες τις δημόσιες αρχές και τους φορείς που είναι άμεσα ή έμμεσα αρμόδιοι για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Διαβάστε περισσότερα »Τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους ξεπλένεται το μαύρο χρήμα στη χώρα μας περιγράφει η «Εκθεση εκτίμησης εθνικού κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» που συντάχθηκε το 2018 από το υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται για την πρώτη έκθεση σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που εκπονήθηκε στην Ελλάδα σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία και τα διεθνή πρότυπα. Στην εκπόνησή της συνεργάστηκαν εκπρόσωποι από όλες τις δημόσιες αρχές και τους φορείς που είναι άμεσα ή έμμεσα αρμόδιοι για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
from ΠΡΕΖΑ TV © https://ift.tt/3cL1kB6
via IFTTT
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου