Όταν ο Robert Woods, πρώην αστυνομικός από το Λίβερπουλ, έπιασε δουλειά στις αρχές του 2006 ως προϊστάμενος συμμόρφωσης της παγκόσμιας υπεράκτιας δικηγορικής εταιρείας Appleby, ενός τμήματος που στις επιχειρήσεις έχει ως έργο τη διασφάλιση της νομικής και ηθικής ακεραιότητας της εταιρείας, προσχώρησε σε έναν οργανισμό που αντιμετώπιζε προβλήματα.
Για παράδειγμα, στα βιβλία του γραφείου της Αppleby στα Κέιμαν, όπου ο Woods έπιασε δουλειά, υπήρχαν περισσότεροι από 600 πελάτες με την επισήμανση «μη συμμορφούμενοι». Αυτό σημαίνει ότι η υπεράκτια εταιρεία δεν διέθετε τα τρέχοντα στοιχεία ταυτότητας, πληροφορίες επικοινωνίας ή άλλα δεδομένα που θα τη βοηθούσαν να διασφαλίσει ότι δεν δημιουργεί «εταιρείες-κέλυφος» και άλλες δομές για εγκληματίες ή διεφθαρμένους πολιτικούς. Μέσα σε μία πενταετία ο Woods ανελίχθηκε στη δικηγορική εταιρεία παίρνοντας τη θέση του διευθυντή του Τμήματος Συμμόρφωσης. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είχαν βελτιωθεί και πολύ. Τουλάχιστον αυτό καταδεικνύει μια παρουσίαση που ετοίμασε ο ίδιος στα τέλη του 2011. Η 44 σελίδων παρουσίασή του, στην οποία είχε χρησιμοποιήσει εικόνες από τη «μαφιόζικη» σαπουνόπερα του ΗBO «Τhe Sopranos», κατέγραφε μερικά απογοητευτικά στοιχεία από την πρόσφατη ιστορία της Αppleby. Σε ένα σλάιντ υπό τον τίτλο «Aδικήματα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» οι σημειώσεις του έγραφαν: «Εχουμε μια υπόθεση αυτή την περίοδο, όπου καθόμαστε πάνω σε 400.000 δολάρια, τα οποία είναι σίγουρα μολυσμένα χρήματα, και δεν είναι καθόλου εύκολο να τη διαχειριστείς».
Διαβάστε περισσότερα »Για παράδειγμα, στα βιβλία του γραφείου της Αppleby στα Κέιμαν, όπου ο Woods έπιασε δουλειά, υπήρχαν περισσότεροι από 600 πελάτες με την επισήμανση «μη συμμορφούμενοι». Αυτό σημαίνει ότι η υπεράκτια εταιρεία δεν διέθετε τα τρέχοντα στοιχεία ταυτότητας, πληροφορίες επικοινωνίας ή άλλα δεδομένα που θα τη βοηθούσαν να διασφαλίσει ότι δεν δημιουργεί «εταιρείες-κέλυφος» και άλλες δομές για εγκληματίες ή διεφθαρμένους πολιτικούς. Μέσα σε μία πενταετία ο Woods ανελίχθηκε στη δικηγορική εταιρεία παίρνοντας τη θέση του διευθυντή του Τμήματος Συμμόρφωσης. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είχαν βελτιωθεί και πολύ. Τουλάχιστον αυτό καταδεικνύει μια παρουσίαση που ετοίμασε ο ίδιος στα τέλη του 2011. Η 44 σελίδων παρουσίασή του, στην οποία είχε χρησιμοποιήσει εικόνες από τη «μαφιόζικη» σαπουνόπερα του ΗBO «Τhe Sopranos», κατέγραφε μερικά απογοητευτικά στοιχεία από την πρόσφατη ιστορία της Αppleby. Σε ένα σλάιντ υπό τον τίτλο «Aδικήματα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» οι σημειώσεις του έγραφαν: «Εχουμε μια υπόθεση αυτή την περίοδο, όπου καθόμαστε πάνω σε 400.000 δολάρια, τα οποία είναι σίγουρα μολυσμένα χρήματα, και δεν είναι καθόλου εύκολο να τη διαχειριστείς».
from ΠΡΕΖΑ TV © http://ift.tt/2zlsQUS
via IFTTT
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου